Миллион «новых» смартфонов из б/у деталей: облава в 19 странах

Я прочитал релиз немецкой таможни про дело «Троя» и задержался на одной детали. Телефоны собирали из бывших в употреблении деталей в Гонконге и ОАЭ. Потом их чистили, упаковывали в новые коробки и продавали на маркетплейсах как новые. По оценке следствия, покупатели в ЕС потеряли не меньше 300 миллионов евро.

Что сказало ведомство

Обыски прошли в 19 странах, их около 160. В операции участвовали примерно 1700 налоговиков, таможенников и полицейских. Семь ордеров на арест исполнили ещё 26 сентября, по данным heise, задержаны люди в Германии, Австрии и Испании. Телефоны шли через Нидерланды на склады в Германии, а оттуда к покупателям по всей Европе.

Отдельно таможня пишет про налог. Товар продавали как новый, а НДС платили по льготной схеме для подержанных вещей, когда налог берут только с наценки. Так бюджеты стран ЕС недосчитались 30 миллионов евро, из них 25 миллионов в Германии. Обвинения такие: преступное сообщество, контрабанда, мошенничество и нарушение прав на товарные знаки.

Пострадавших таможня просит писать на адрес Troja.GZD@zka.bund.de (перевод наш):

Телефонные запросы, к сожалению, невозможны.

Что это значит для бизнеса

Меня зацепило, что схема держалась восемь лет. По данным heise, продавали с 2018 года и продали больше миллиона телефонов. Выдала её не жалоба покупателя, а наводка европейского антимошеннического ведомства OLAF и налоговые хвосты.

Допустим, я продаю электронику на Wildberries или Ozon и беру её у перекупщика. Тогда я бы проверил поставщика по серийным номерам. Восстановленный телефон можно продавать честно, но в карточке тогда так и пишут: восстановленный. По закону о защите прав потребителей покупатель вправе знать, что товар был в употреблении. Иначе это обман, и в рекламе тоже.

Я бы посмотрел и на свою бухгалтерию. Налоговая схема для подержанных товаров оказалась здесь такой же уликой, как коробки. Где товар «новый» в карточке и «б/у» в учёте, вопросы появятся у налоговой, а не у покупателя.

Кто ещё об этом написал

По-немецки дело разбирают heise и t3n, по-английски пишут Yahoo News и другие агентства. Русскоязычных пересказов в нашей ленте нет.